WASHINGTON D.C. – Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), Teksas merkezli bir şirket olan CryptoFX LLC ile temaslı 17 kişiyi, başta Latin topluluğu olmak üzere 40.000’den fazla yatırımcıyı dolandırarak 300 milyon dolar toplayan bir saadet zinciri düzenlemekle suçladı. SEC’in bugün duyurduğu yasal süreç, Eylül 2022’de dolandırıcılık operasyonunu başlangıçta kesintiye uğratan ve firmanın ana operatörleri Mauricio Chavez ve Giorgio Benvenuto’yu suçlayan acil bir müdahalenin akabinde geldi.
Mayıs 2020’den Ekim 2022’ye kadar süren plan, CryptoFX ağının önderleri olarak hareket eden Teksas, Kaliforniya, Louisiana, Illinois ve Florida’dan bireyleri içeriyordu. Argümana nazaran bu bireyler, yatırımcılara kripto varlık ve döviz ticareti yoluyla yüzde 15 ila 100 ortasında getiri vaat ediyordu. Lakin SEC’in şikayetinde, fonların birçoklarının ticaret için kullanılmadığı, bunun yerine daha evvelki yatırımcılara ödeme yapmak ve sanıklar için komiteler ve ikramiyeler de dahil olmak üzere ferdî zenginleşme için yönlendirildiği sav ediliyor.
Şikayette ayrıyeten iki sanığın, Gabriel ve Dulce Ochoa’nın, mahkemenin planı durdurma kararlarından sonra bile yatırım talep etmeye devam ettikleri ve Gabriel Ochoa’nın yatırımcılara yatırımlarını geri almak için SEC şikayetlerini geri çekmeleri talimatını verdiği belirtiliyor. Bir öteki sanık Maria Saravia’nın ise SEC’in açtığı davanın uydurma olduğunu argüman ederek yatırımcıları yanlış yönlendirdiği argüman ediliyor.
SEC’in Ochoas, Saravia ve öbür sanıklara yönelik suçlamaları, federal menkul değerler maddelerinin dolandırıcılıkla çaba, menkul değer kaydı ve komiteci kaydı kararlarının ihlalini içeriyor. Ayrıyeten Gabriel Ochoa, ihbarcı muhafaza kararlarını ihlal etmekle suçlanıyor. SEC her bir sanığa karşı daimi ihtiyati önlem, ihtiyati faiz ile birlikte tazminat ve sivil cezalar talep etmektedir.
Suçlanan bireylerden ikisi, Luis Serrano ve Julio Taffinder, argümanları kabul yahut reddetmeksizin, ilgili menkul değerler maddelerini gelecekte ihlal etmelerini engelleyen sonuncu kararlara istek göstermiş ve toplamda 68.000 $’ın üzerinde ceza, disgorgement ve faiz ödemeyi kabul etmişlerdir.
SEC’in Fort Worth Bölge Ofisi tarafından yürütülen soruşturması, mağdurlar için adalet arayışını sürdürürken devam etmektedir. Bu dava, kayıtsız yatırım teklifleri ile ilgili riskleri ve yatırım fırsatlarının meşruiyetini doğrulamanın değerini hatırlatmaktadır.
Bu makalede yer alan bilgiler Menkul Değerler ve Borsa Kurulu’nun basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
Kaynak : Investing TR