İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Malezya’nın devlet yatırım fonu 1MDB’den 1,8 milyar dolardan fazla para çalmakla suçlanan iki yöneticiyi mahkum etti. İsviçre-İngiliz vatandaşı Patrick Mahony ve İsviçre-Suudi vatandaşı Tarek Obaid’in, memleketler arası bir yolsuzluk skandalının merkezinde yer alan fona 1,75 milyar dolardan fazla geri ödeme yapması emredildi.Mahkeme, iki adamın PetroSaudi isimli şirketlerinin Suudi hükümeti tarafından desteklendiğini tez ederek 1MDB idare şurasını yanılttığını tespit etti. Bu yanlış bilgilendirme, idare heyetinin 2009’da PetroSaudi ile ortak teşebbüse girmesine yol açtı ve dolandırıcılık faaliyetlerine yer hazırladı. Mahkeme, bu beyanların bilerek yanlış olduğunu vurguladı.İddianameye nazaran, Mahony ve Obaid, firari Malezyalı finansçı Jho Low ile birlikte, başlangıçta 1MDB’den 1 milyar dolar çekerek teşebbüslerinde pay satın almak için bir plan düzenledi. Daha sonra 2010 ve 2011 yılları ortasında, iştirakleriyle ilgili bir İslami kredi muahedesi yoluyla fondan 830 milyon dolar daha çektiler.Dolandırıcılar, çalınan fonları lüks hayat biçimlerini finanse etmek, İsviçre ve Londra’da gayrimenkul satın almak, mücevher almak, özel sermayeye yatırım yapmak ve kendilerine kıymetli gelir sağlayan PetroSaudi işini geliştirmek için kullandılar.Mahkeme, Obaid’e yedi yıl, Mahony’ye ise altı yıl mahpus cezası verdi. Cezalardaki farklılık, Obaid’in daha fazla şahsî zenginleşmesini yansıtıyor. Her iki adam da dolandırıcılık, suistimal ve kara para aklama hatalarından hatalı bulundu. Obaid’in avukatı Daniel Zappelli, müvekkilinin saf olduğunu ve mahkemenin duruşma sırasında sunulan birçok olgusal ve yasal noktayı göz gerisi ettiğini tez ederek çabucak itirazda bulundu. Mahony’nin tüzel temsilcisi şimdi rastgele bir açıklama yapmadı.Bu dava, eski Malezya Başbakanı Najib Razak ve Goldman Sachs çalışanları dahil çeşitli bireyleri içeren daha geniş bir 1MDB skandalı soruşturmasının modülüdür. Malezyalı ve ABD’li soruşturmacıların varsayımlarına nazaran, 2009’daki kuruluşundan bu yana fondan toplam 4,5 milyar dolar zimmete geçirildi.Varlıklarını geri kazanmak için etkin olarak çalışan eski hükümran varlık fonu 1MDB, karardan memnuniyetini tabir etti. Fonun bir sözcüsü, kararın bu plan yoluyla dolandırılan Malezya halkı için adaletin sağlanması yolunda bir adım olduğunu belirtti.Reuters bu habere katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
